Обзор правоприменительной практики за 2 кв 2024

Выписка из решения Ленинского районного суда г. Махачкалы

Республики Дагестан от 25.07.2023 по делу №2-1312/2023

         Прокурор Республики Дагестан в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 и ФИО4 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, законность которых не подтверждена.

В обоснования иска указано, что в прокуратуру республики для рассмотрения в пределах компетенции поступили материалы процедуры контроля за соответствием расходов и материалы проверки законности получения денежных средств в отношении старшего оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД ФИО1, назначенного на указанную должность приказом МВД по РД от 30.04.2019 № 1387л/с (ранее замещал должность старшего следователя СО № 1 СУ УМВД по г.Махачкале).

Как следует из материалов, управлением по работе с личным составом Министерства внутренних дел по Республике Дагестан (далее - УРЛС МВД по РД) на основании представления прокуратуры республики от 11.01.2022 в отношении ФИО1 проведена проверка в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065.

По результатам указанной проверки министром внутренних дел по Республике Дагестан 10.10.2022 в отношении ФИО1 назначена процедура контроля за соответствием расходов его доходам, в ходе которой установлены факты поступления на банковские счета служащего и его супруги денежных средств, превышающих его совокупный доход за отчетный и предыдущие периоды, которые при предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка о доходах) вопреки требованиям статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон № 273-ФЗ) не задекларированы.

В ходе проверки УРЛС МВД по РД установлено, что совокупный доход ФИО1 и членов его семьи за отчетный и предыдущие периоды (с учетом подтвержденного расхода в размере 240 тыс. руб. по покупку автомобиля марки «К1А SPORTAGE» и дохода в размере 800 тыс. руб. от выигрышей от букмекерских ставок) составил 6 млн. 832 тыс. руб.

При этом на текущие счета ФИО1 поступило 8 млн. 245 тыс. руб., из них 1 млн. 883 тыс. руб. являлись переводами между собственными банковскими счетами и банковскими счетами супруги, в связи с чем фактическая сумма поступивших денежных средств составила 6 млн. 362 тыс. руб.

Супругой ФИО1 - ФИО4 за отчетный и предыдущие периоды в кредитных учреждениях открыто свыше 100 банковских счетов, на которые поступили следующие денежные средства, в том числе из международных банковских карт:

- на банковские счета ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средств в размере 2 млн. 481 тыс. руб.; 13 млн. 299 тыс. руб.; 2 млн 593 тыс руб.; 865 тыс. руб.; 466 тыс. руб.; 566 тыс. руб.

По остальным банковским счетам ФИО4 поступления за указанный период составили 849 тыс. руб., в связи с чем всего на банковские счета ФИО4 за отчетный и предыдущие периоды поступили денежные средства в размере 21 млн. 121 тыс. руб.

Таким образом, в проверяемый период на указанные банковские счета ФИО1 и его супруги ФИО4 поступили денежные средства в размере 6 млн. 362 тыс. руб. и 21 млн. 121 тыс. руб. соответственно, что значительно превышает их совокупный доход (в размере 6 млн. 832 тыс. руб.) на 20 млн. 651 тыс. руб.

При этом полученные ФИО1 и ФИО4 доходы в отчетных периодах при предоставлении справок о доходах не задекларированы, в ходе проверки с учетом представленных ими объяснений о получении данных средств от различных источников, в том числе от лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, документы, подтверждающие указанные доводы и законность происхождения указанных денежных средств, не представлены.

Таким образом, отсутствие обоснования происхождения поступивших на банковские счета старшего оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД ФИО1 и его супруги денежных средств, превышающих их совокупный доход за отчетный и предыдущие периоды, переводит соответствующие доходы в разряд незаконных и подлежит обращению в доход государства. В связи с чем прокурор Республики Дагестан, просит взыскать с ФИО1 и ФИО4 в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 20 млн. 651 тыс. руб., законность происхождения которых не подтверждена.

В силу ч. 1 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд назначил экспертизу. В рамках проведенной по настоящему гражданскому делу судебной финансовой экспертизы, эксперт ФБУ Дагестанская ЛСЭ Минюста России – ФИО10 в заключении №…, отвечая на поставленные вопросы пришел к следующим выводам:

Вопрос №1: Каковая сумма внутренних переводов денежных средств ФИО4 по приложенным историям операций банковских счетов №№?

Ответ: Сумма (переводов всего) переводов денежных средств ФИО4 по приложенным историям операций банковских счетов №№ составляет 26 062 896,40 рублей и 11027,60 долларов США.

Вопрос №2: Какова сумма денежных средств, поступивших на вышеуказанные счета ФИО4 от членов ее семьи и близких родственников? Членами семьи является ее супруг ФИО1, а родственниками являются: Сабина ФИО4 (сестра ФИО4), Оксана ФИО3 (сестра ФИО1), Асият Руслановна (сестра ФИО4), Перзият Дадаевна (тетя ФИО4), Муъминат Абдулвагабовна (тетя ФИО4), Мадинат Хасаболаевна (тетя ФИО4)?

Ответ: Сумма денежных средств, поступивших на вышеуказанные счета ФИО4 от членов ее семьи и близких родственников составляет 3 918 295,00 рублей.

Вопрос №3: Какова совокупная сумма наличных денежных средств внесенных на вышеуказанные счета ФИО4?

Ответ: Совокупная сумма наличных денежных средств, внесенных на вышеуказанные счета ФИО4, составляет – 770 100,00 рублей и 6,38 долларов США.

Вопрос №4: Какова сумма денежных средств, поступивших на вышеуказанные счета ФИО4 от третьих лиц, не являющихся родственниками (не указанными таковыми в вопросе номер №2)?

Ответ: Сумма денежных средств, поступивших на вышеуказанные счета ФИО4 от третьих лиц, не являющихся родственниками (не указанными таковыми в вопросе №2), составляет 14 821 330,75 рублей.

Вопрос №5: Какова сумма денежных средств, поступивших на вышеуказанные счета ФИО4 по международным переводам?

Ответ: Сумма денежных средств, поступивших (условно) на вышеуказанные счета ФИО4 по международным переводам, с учетом условий указанных в исследовательской части заключения, составляет 19 805,26 долларов США, 9 260,00 казахских тенге и 1 493,36 евро.

Вопрос №6: Какова сумма денежных средств, переведенных с вышеуказанных счетов ФИО4 на зарубежные счета интернет магазинов USA в том числе на магазины MACYS.COM, MICHAEL KORS-909, WWW.RALPHLAUREN.COM, Amazon com, ZAP*ZAPPOS.COM, WALMART COM AT, DIS*SHOPDISNEY.COM, JANIEANDJACK, DECKERS*UGG COM 900?

Ответ: Сумма денежных средств, переведенных с вышеуказанных счетов ФИО4 на зарубежные счета интернет магазинов USA, в том числе на магазины MACYS. COM, MICHAEL KORS - 909, WWW.RALPHLAUREN.COM, Amazon com, ZAP*ZAPPOS.COM, WALMART COM AT, DIS*SHOPDISNEY.COM, JANIEANDJACK, DECKERS*UGG COM 900, составляет 80 588,31 долларов США и 270,44 евро.

Принимая по внимание изложенное, суд находит обоснованным доводы истца об отсутствии подтверждения ответчиками происхождения денежных средств на сумму 14 821 330,75 рублей.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Республики Дагестан в интересах Российской Федерации, удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 и ФИО4 в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 14 821 330,75 рублей.